佛州联邦法院裁定古巴籍蛇头走私移民洗钱罪名成立

2026年9月下旬，美国佛罗里达州中区联邦法院由陪审团作出裁决，28岁的古巴籍公民拉扎罗·阿兰·卡布雷拉-罗德里格斯犯有共谋以营利为目的走私外国人、共谋国际洗钱、共谋洗钱隐瞒三项罪名，其主导的跨国走私移民团伙的运作模式随之公开。该团伙自2021年1月至2025年6月间运营，专门针对有赴美需求的外籍人员实施诈骗与走私，偷渡上千名古巴籍人员入境美国，涉案资金流转规模超过2000万美元。目前共有12名共犯被起诉，其中7人已认罪待判，1人已获刑30个月，卡布雷拉-罗德里格斯定于2026年12月17日接受宣判，最高可处20年监禁。

团伙运作模式：伪造签证申请包装成正规移民服务

卡布雷拉-罗德里格斯以注册的“ASESORIA Y SERVICIOS MIGRATORIOS LLC”移民咨询公司为幌子，在多个社交媒体平台投放广告，伪装成提供签证办理、移民申请指导的正规机构，专门招揽有赴美需求且不符合美国签证豁免计划资格的古巴籍公民及其他中美洲、南美洲国家公民。由于古巴并不在美国签证豁免计划（VWP）范围内，其公民无法申请电子系统旅行授权（ESTA）快速入境许可，正规移民渠道门槛高、周期长，不少有赴美意愿的人员轻信了该团伙的虚假宣传。 该团伙的核心造假手段包括两类：一是伪造申请人身份信息，谎称申请人自2011年起便不在古巴，以此骗取ESTA申请资格，截至案发共向美国海关与边境保护局（CBP）提交了至少600份虚假ESTA申请；二是包装“伪造成欧洲公民身份”的所谓特殊服务，让客户以欧洲游客身份申请入境。团伙向每名客户收取1500至4万美元不等的费用，若客户需要，还会包办国际、国内行程，甚至包机直接将偷渡人员从原籍国运到美国境内。财务记录显示，2021年至2024年间，团伙从美国向境外转账超60万美元用于购买偷渡相关机票，所有涉案资金通过至少57个银行账户流转，总规模超过2000万美元，部分资金通过Zelle支付平台完成转移，以规避监管。

多部门联合调查 12名共犯已进入司法程序

该案的调查由美国公民及移民服务局（USCIS）欺诈检测与国家安全局、美国移民与海关执法局（ICE）下属国土安全调查局（HSI）坦帕办公室、美国边境巡逻队迈阿密 sector 牵头，HSI华盛顿人蛇调查组、CBP国家目标中心国际拦截任务组提供了关键支持，开曼群岛当局与司法部国际事务办公室也参与了跨国协作。美国司法部刑事司人权与特别起诉组 trial attorney 阿曼达·布朗、佛罗里达州中区联邦检察官办公室助理检察官考特尼·德里负责案件的起诉工作。 目前共有12名被告因参与该团伙被大陪审团起诉，其中7名共犯已认罪，正在等待宣判；24岁的埃里克·文图拉-卡斯特罗已于2026年5月7日认罪，7月29日被判处30个月监禁。司法部助理司法部长A·泰森·杜瓦在声明中指出，卡布雷拉-罗德里格斯将移民咨询公司作为犯罪幌子，通过伪造文件、安排偷运、洗钱等行为，将移民人员的 desperation 转化为盈利工具，严重破坏了美国边境管理与移民系统的完整性。HSI坦帕办公室代理特别探员负责人尼古拉斯·英格诺也表示，人蛇走私组织从未提供所谓“服务”，本质是利用弱势群体的需求牟利，同时威胁边境安全。

案件背景：赴美需求与政策限制催生跨境犯罪链条

该团伙能够长期运营并招揽到大量客户，核心背景是古巴公民赴美的合法渠道有限，而相关需求长期存在。古巴并不在美国签证豁免计划范围内，其公民无法通过ESTA快速申请短期入境许可，常规签证申请的审批周期长、通过率低，不少有家庭团聚、务工需求的古巴公民被迫寻求非正规渠道入境。该团伙正是瞄准了这一信息差，用“快速办理签证”“合法入境美国”的虚假宣传吸引客户，形成了从招揽客源、伪造申请材料、安排跨境运输到洗钱分赃的完整犯罪链条，运营时间长达4年半，涉案资金规模超过2000万美元。直到2025年6月该团伙才被捣毁，相关起诉工作持续到2026年9月才完成主犯的定罪。

直接受害者：被骗偷渡客与受冲击的移民管理秩序

该案中受直接影响的人群分为两类：一是被团伙欺骗的外籍偷渡客，其中绝大多数为古巴籍公民，这些人支付了1.5万至4万美元的高额费用，原本期待能通过所谓“合法渠道”入境美国，实际上面临双重风险：一方面，他们持虚假文件入境，一旦被查获将面临遣返、刑事指控等后果，无法获得预期的合法居留身份；另一方面，团伙安排的偷运过程没有任何安全保障，人身安全难以得到保障。二是美国的移民管理系统，该团伙提交的数百份虚假ESTA申请占用了CBP的审批资源，也破坏了签证豁免计划的公信力，间接影响了合规申请者的审批效率。此外，正规运营的移民中介、旅行社也受到波及，这类犯罪团伙以虚假宣传扰乱市场，损害了合法服务提供者的行业声誉。

后续司法进程与公众举报渠道

目前该案的司法程序仍在推进：除已获刑的文图拉-卡斯特罗外，其余7名已认罪的共犯将陆续接受宣判，主犯卡布雷拉-罗德里格斯的量刑听证会定于2026年12月17日举行，联邦法官将结合美国量刑指南及其他法定因素确定最终刑期。USCIS提示，若民众发现疑似移民福利欺诈、滥用的情况，可通过USCIS官方举报表单提交线索。该案是司法部“夺回美国行动”（Operation Take Back America）的组成部分，该行动为全国性打击非法移民与跨国犯罪的专项，后续可能还会公布更多相关案件的调查进展。